صاحب "سويد للصرافة" يعتزم العمل من الدومينيك للتحايل على العقوبات الأمريكية (مصادر)

  • صنعاء، الساحل الغربي، خاص:
  • 03:37 2021/06/15

كشفت معلومات عن توجه صاحب شركة صرافة سويد المدرج في قوائم وزارة الخزانة الأمريكية والمشمول بعقوبات لتورطه في تمويل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران إلى الاستفادة من جوازه الثاني بجنسية أجنبية للالتفاف على العقوبات.
 
وفقا للمصادر، يحمل مالك صيرفة سويد، محمد لطف سويد، جواز وهوية الدومينيك. 
 
"وما لم يكن قد هرب فعليا إلى هناك فإنه في طريقه إليها".
 
جمهورِية الدومينيك أو الدُّومِنِيكَان ‏ هي دولة صغيرة تشغل مساحة في جزيرة هيسبانيولا - جزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. وتشغل دولة هايتي مساحة الثلث الغربي من الجزيرة.
 
ويحتل جواز سفر جمهورية الدومينيك المرتبة 73 وفقًا لمؤشر جايد Guide، ويتيح جواز سفر جمهورية الدومينيكان لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 67 وجهة سفر حول العالم.
 
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021م، إدراج شركة سويد وأولاده للصرافة على قائمة العقوبات ضمن مجموعة كيانات وأفراد أعضاء في شبكة تهريب جمعت أموالا ضخمة لميليشيا الحوثي.
 
وقالت الوزارة إن شركة سويد وأولاده قامت بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح الحوثيين.
 
تقول المعلومات بحسب المصادر إن سويد في صدد إنشاء شركة وهمية في الدومينيك موازية لبنك/ شركة سويد للصرافة والتعاملات المالية، للتحايل على العقوبات الامريكية وضمان استمرار نشاط شركته في تمويل مليشيا الحوثيين.
 
يرأس الشبكة المدرجة في قوائم الخزانة الأمريكية مؤخرا والتابعة لفيلق القدس يمني مقيم في إيران يدعى سعيد الجمال، وتعمل ضمن مسارات معقدة وعمليات بيع وتهريب متعددة لتجميع أموال كبيرة للحوثيين. 
 
"هذه الشبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع سلع مثل البترول الإيراني ، ويتم توجيه جزء كبير منها بعد ذلك عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في دول متعددة إلى الحوثيين". قال بيان الخزانة الأمريكية.
 

 

ذات صلة